مال و أعمال
إنشاء مؤشرات للعمليات المشبوهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت الإدارة العامة للتحريات المالية التابعة لرئاسة أمن الدولة، «الدليل الارشادي» لمزاولي اعمال التجارة في الذهب، أو الأحجار الكريمة، أو المعادن الثمينة للإبلاغ عن العمليات المشبو…