مال و أعمال

إنشاء مؤشرات للعمليات المشبوهة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدرت الإدارة العامة للتحريات المالية التابعة لرئاسة أمن الدولة، «الدليل الارشادي» لمزاولي اعمال التجارة في الذهب، أو الأحجار الكريمة، أو المعادن الثمينة للإبلاغ عن العمليات المشبو…

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف هذه الإضافة للاستمرار في الاستفادة من الموقع